Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.



Ustawa AML: CUW jako instytucja obowiązana

PrintMailRate-it

1L.png

 

Karolina Sieraczek

15 listopada 2021 r.

 

W rozumieniu przepisów ustawy AML tzw. centra usług wspólnych (dalej: SSC, and. Shared Service Center) są kwalifikowane jako instytucja obowiązana.

 

W związku z tym SSC są zobowiązane do przestrzegania procedur i obowiązków określonych w ustawie AML, takich jak m.in.:

 

  • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • bieżącej weryfikacji tej procedury oraz w razie potrzeby jej aktualizacji.

 

Obowiązek ten dotyczy SSC, które świadczą usługi choćby dla jednego podmiotu z grupy. Ustawa nie przewiduje wyjątków w tym zakresie.

 

W tym roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy AML nakładająca obowiązek dostosowania i aktualizacji wewnętrznych systemów AML do nowych wymogów w obszarze AML. Zatem konieczne jest zweryfikowanie dotychczasowej procedury wewnętrznej oraz jej dopasowanie do nowego stanu prawnego.
 
Od 31 paździenika 2021 r. działa również nowy rejestr działalności na rzecz spółek i trustów (dalej: Rejestr). Czynności wykonywane przez spółki z obszaru SSC mogą wchodzić w zakres usług powodujących obligatoryjność zgłoszenia do Rejestru. Takimi usługami są m.in. udostępnianie adresu prowadzenia działalności, adresu korespondencyjnego, a także świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji. Na zgłoszenie do Rejestru dla działających już w obszarze SSC podmiotów jest czas do 30 kwietnia 2022 r. Warto jednak już dziś przeprowadzić analizę, czy prowadzona przez SSC działalność powoduje obowiązek rejestracji.
 
Należy również pamiętać o innych obowiązkach związanych z ustawą AML, m.in. o obowiązku wpisu i aktualizacji danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR). Zalecamy weryfikację Państwa wpisu i potwierdzenie jej aktualności. Warto pamiętać, że obowiązek weryfikacji wpisów z posiadanymi dokumentami i zgłaszania nieprawidłowości, został nałożony m.in. na banki.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu