Home
Internal
International
Kontakt
Łukasz Napiórkowski
30 września 2021 r.
31 października 2021 r. zmieni się dotychczasowa treść przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Polski ustawodawca przewidział konieczność zaktualizowania dotychczasowych wewnętrznych procedur instytucji zobowiązanych do:
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów aktualizacja procedury podlega akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla. Termin aktualizacji wewnętrznych procedur upłynie 31 października 2021 r. Brak wprowadzenia lub aktualizacji wewnętrznej procedury w powyższym terminie naraża instytucję obowiązaną na karę administracyjną.
Jednocześnie instytucje obowiązane powinny uwzględnić nowe ustawowe obowiązki, w tym w szczególności:
Jest to pierwsza od dłuższego czasu tak poważna nowelizacja ustawy AML/CFT wymagająca dostosowania się przez instytucje obowiązane. Wskazane jest zweryfikowanie przez instytucje obowiązane swojej dotychczasowej procedury wewnętrznej. Zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.
adwokat
Associate Partner
Wyślij zapytanie
Profil