Audyt śledczy i zarządzanie ryzykiem nadużyć

Zarządzanie ryzykiem nadużyć dotyczy przede wszystkim przedstawicieli dużych międzynarodowych podmiotów, u których występuje ryzyko nadużycia finansowego. Podejmowanie działań związanych z kontrolą wewnętrzną jest szczególnie istotne dla podmiotów podlegających regulacjom SOX (amerykańska Ustawa Sarbanes-Oxley i wzorowane na niej regulacje w Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach) a także tych, które zdecydowały się na wdrożenie jej zapisów fakultatywnie.

Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Wypełnij formularz »

Usługa audytu śledczego

Kompetentnie i starannie przeprowadzony audyt śledczy daje pewność szybkiej i skutecznej weryfikacji ryzyka i występowania nadużyć.

Usługa dotyczy badania ryzyka związanego m.in. z:

niewłaściwą sprawozdawczością finansową,
niedozwolonymi wydatkami,
naruszeniem przepisów ustawowych i wykonawczych.

Naszym atutem jest międzynarodowe doświadczenie oraz „know-how" specjalistów.
Nad każdym badaniem pracuje zespół ekspertów, którzy uzupełniają się wzajemnie w zakresie specjalizacji (audytorzy, radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi).

Audyt śledczy standardowo obejmuje:

doradztwo w zakresie zapobiegania oszustwom i ocenę ryzyka,
stworzenie środowiska kontroli i systemu nadzoru,
rozpoznawanie elektronicznych dowodów oszustw,
usługi rzeczoznawców,
zintegrowane usługi w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania sporów za pośrednictwem zespołów multidyscyplinarnych,
wypracowanie procedur związanych
z zapobieganiem podobnym ryzykom
w przyszłości.