Akademia Compliance. Compliance a AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

​Akademia Compliance.
Compliance a AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

Zapraszamy na piąty z cyklu webinarów Akademii Compliance.

AGENDA:

Cześć I – teoretyczna:
1. Polskie przepisy AML – wprowadzenie do ustawy AML
2. FATF – rekomendacje i regulacje AML wybranych jurysdykcji

Cześć II – warsztatowa (case study):
1. Identyfikacja ryzyka, analiza i ocena
2. Weryfikacja klienta w praktyce – jak uniknąć zbierania nadmiaru danych
3. Beneficjent rzeczywisty – identyfikacja w praktyce
4. Beneficjent rzeczywisty w ujęciu międzynarodowym 
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dane (faktycznie) podlegające zgłoszeniu
6. Whistleblowing w ramach AML – wymogi dotyczące kanału zgłoszeniowego.

PROWADZĄCY: Łukasz Napiórkowski, Senior Associate, adwokat

ZAPISZ SIĘ